Ano ang USA Patriot Act
Ang USA Patriot Act ay isang batas na ipinasa ilang sandali matapos ang Setyembre 11, 2001, ang mga pag-atake ng mga terorista sa Estados Unidos, na nagbibigay sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng malawak na kapangyarihan upang siyasatin, iakusahan at dalhin ang mga terorista sa katarungan. Nagdulot din ito ng mas maraming parusa para sa paggawa at pagsuporta sa mga krimen ng terorista. Ang isang akronim para sa "Pag-uumpisa at Pagpapalakas ng America sa pamamagitan ng Pagbibigay ng Angkop na Mga Tool na Kinakailangan sa Pag-intercept at Obstruct Terrorism, " ang panukalang anti-terorismo na ito ay pangunahin na idinisenyo upang bawasan ang posibleng sanhi ng threshold para sa pagkuha ng mga warrant sa intelihensya laban sa mga hinihinalang mga espiya, terorista, at iba pang mga kaaway ng US.
BREAKING DOWN USA Patriot Act
Ang USA Patriot Act ay nakakakuha at parusahan ang mga pag-atake ng mga terorista sa Estados Unidos at sa ibang bansa sa pamamagitan ng pinahusay na pagpapatupad ng batas at pinalakas ang pag-iwas sa pagkalugi. Pinapayagan nito ang paggamit ng mga tool sa pagsisiyasat na idinisenyo para sa organisadong krimen at pag-iwas sa droga para sa pagsisiyasat ng terorismo. Halimbawa, ang mga ahente ng pederal ay maaaring gumamit ng mga order ng korte upang makakuha ng mga talaan ng negosyo mula sa mga tindahan ng hardware o mga halaman ng kemikal upang matukoy kung sino ang maaaring bumili ng mga materyales upang gumawa ng mga bomba, o mga talaan ng bangko upang matukoy kung sino ang nagpapadala ng pera sa mga terorista o hinihinalang mga samahan. Ang mga opisyal ng pulisya, ahente ng FBI, pederal na tagausig, at mga opisyal ng katalinuhan ay mas mahusay na magbahagi ng impormasyon at katibayan sa mga indibidwal at plots, sa gayon pinapahusay ang kanilang proteksyon ng mga komunidad.
Epekto ng Patriot Act sa Pananalapi
Habang ang Patriot Act sa una ay nakikipagtibay sa mga saloobin ng pinalawak na aktibidad ng pagsubaybay, nakakaapekto rin ito sa mas malawak na pamayanan ng US ng mga propesyonal sa pananalapi at mga institusyong pampinansyal na nakikibahagi sa mga transaksyon ng cross-border kasama ang probisyon nito na III, na pinamagatang "International Money Laundering Abatement at Financial Anti-Terrorism Act of 2001. ”
Na may layunin na pigilan ang pagsasamantala ng sistemang pampinansyal ng Amerikano ng mga partidong pinaghihinalaang ng terorismo, financing ng terorista, at pagkalugi ng salapi, tinukoy ng Pamagat III ang datos ng International Monetary Fund na tinatantya na ang nagbawas ng pera mula sa drug trafficking at iba pang aktibidad ng smuggling ay nagkakahalaga ng 2-5% ng ang gross domestic product ng US. At sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga iligal na mapagkukunan ng kapital na ito, na tinukoy ng batas na ito na "pinansiyal na gasolina ng mga operasyon ng terorista, " Nilalayon ng Pamagat III na bawasan ang kanilang epekto, sa pamamagitan ng iba't ibang mga paghihigpit at kontrol. ( Para sa higit pa, tingnan ang: Mga Epekto ng Terorismo sa Wall Street .)
Isang Mas malapit na Titingnan sa Mga Libro
Ang pangunahing utos ng Pamagat III ay nagpapataw ng mga kinakailangang mga kinakailangan sa pag-bookke, pagpilit sa mga institusyong pinansyal na magtala ng pinagsama-samang mga halaga ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga bansa kung saan ang paglalangal ay isang kilalang problema para sa Estados Unidos. Ang mga nasabing institusyon ay dapat mag-install ng mga pamamaraan ng pagsubaybay at pagkilala sa mga makikinabang ng mga nasabing account, pati na rin ang mga indibidwal na awtorisadong mag-ruta ng mga pondo sa pamamagitan ng mga account na may bayad.
Pinalawak din ng Pamagat III ang awtoridad ng Kalihim ng Treasury ng US upang makabuo ng mga regulasyon na nagpapasigla ng mas matibay na komunikasyon sa pagitan ng mga institusyong pinansyal, na may layunin na gawing aktibidad ang paghuhugas at gawing mas mahirap para sa mga tagapaghugas ng pagkain na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang Treasury ay binigyan din ng kapangyarihan upang ihinto ang pagsasama ng dalawang mga institusyon sa pagbabangko kung kapwa ang kasaysayan ay nabigo na mapabagsak ang laundering sa kanilang sariling panloob na mga pananggalang.
Sa pagsisikap na makontrol ang kahina-hinalang aktibidad sa ibang bansa, pinipigilan ng Pamagat III ang negosyo sa mga bangko sa labas ng pampang na hindi naiugnay sa isang bangko sa lupa ng US. Dapat ding siyasatin ngayon ng mga bangko ang mga account na pag-aari ng mga figure sa politika na pinaghihinalaang ng nakaraang katiwalian. At may higit na mga paghihigpit sa paggamit ng mga panloob na account sa konsentrasyon sa bangko na hindi mabisang mapanatili ang mga daanan ng pag-audit - isang pulang laundering ng pera, ayon sa batas.
Pinalawak na Kahulugan ng Paghuhugas ng Pera
Ang mga pangngalan / kahulugan ay apektado din ng Pamagat III. Halimbawa, ang kahulugan ng "money laundering" ay pinalawak na saklaw upang maisama ang mga krimen sa computer, ang suhol ng mga nahalal na opisyal, at ang mapanlinlang na paghawak ng pampublikong pondo. At ang "laundering ng pera" ngayon ay sumasaklaw sa pag-export o pag-import ng mga kinokontrol na munisipyo na hindi naaprubahan ng Attorney Attorney General. Sa wakas, ang anumang pagkakasala kung saan obligado ang US na i-extradite ang isang mamamayan sa ilalim ng isang mutual na kasunduan sa ibang bansa ay nahuhulog din sa ilalim ng pinalawak na "laundering" banner.
Ang pangwakas na subtitle sa ilalim ng probisyon ng Pamagat III ay tumutukoy sa isang pagsisikap na muling mabuhay sa iligal na pisikal na transportasyon ng bulk na pera. Ang kilusang ito ay nagtatayo sa Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) - na kilala rin bilang The Currency and Foreign Transaction Reporting Act - na nangangailangan ng mga bangko na magrekord ng mga pagbili ng cash ng mga instrumento na may pang-araw-araw na mga halaga ng pinagsama-samang mga $ 10, 000 o higit pa - isang halagang nag-uudyok sa hinala ng pag-iwas sa buwis at iba pang kaduda-dudang mga kasanayan. Dahil sa tagumpay ng BSA, alam ng matalim na mga tagapaghugas ng pera na maiiwasan ang mga tradisyunal na institusyon sa pagbabangko, at sa halip, ilipat ang pera sa bansa gamit ang mga maleta at iba pang mga lalagyan. Para sa kadahilanang ito, ang Titulo III ay gumagawa ng pagtatago ng higit sa $ 10, 000 sa pisikal na tao na isang kasalanan na parusahan ng hanggang sa limang taon sa bilangguan.
Mga Praktikal na Implikasyon
Para sa mga bangko, namumuhunan, tagapayo sa pananalapi, tagapamagitan, broker / nagbebenta, negosyante ng kalakal at iba pa, ang praktikal na resulta ng Patriot Act's Title III na epektibong isinalin sa mga walang uliran na antas ng nararapat na pagsisikap sa anumang kaukulang account na umiiral sa mga nasasakupang hurisdiksyon sa pera sa buong ang mundo. Gayunman, marami ang naniniwala na ang aktwal na mga pamamaraan ng pagkamit ng pagtatasa na ito ay ikiling patungo sa mabagsik. At ang mga tukoy na katanungan na dapat itanong ay tila nagbabago dahil walang konkretong antas ng impormasyon na kinakailangan upang masiyahan ang mga potensyal na katanungan, dapat na ang isang bangko o isang mamumuhunan ay pinaghihinalaang lumabag sa mga tuntunin ng Pamagat III. Para sa kadahilanang ito, marami ang kumukuha ng "mas mahusay na ligtas-ligtas-kaysa-paumanhin" sa pangangalap ng mas maraming impormasyon hangga't maaari.
Sa panig ng pagbabangko, ang mga aplikasyon para sa mga dayuhang account - alinman nang direkta o hindi tuwirang pag-aari ng mga mamamayan ng Estados Unidos, ay naging kumplikado at mabigat. Ang mga opisyal ng pagsunod ay regular na nagdaragdag ng mga aplikasyon, na may halos walang takot na pag-aalala tungkol sa kasiya-siyang kasiyahan sa mas malawak na utos ng Patriot Act, at ang mga ahensya ng pagpapatupad na nangangasiwa sa kanila.
Mga Pakinabang ng USA Patriot Act
Ang Batas ay naging lubos na polariseyunal na inisyatibo sa pambansang seguridad mula nang nilagdaan ni Pangulong George W. Bush ang batas bilang batas, isang buwan kasunod ng mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11. Ang mga tagapagtaguyod ay pakiramdam na ang Batas ay gumawa ng mga pagsisikap na kontra-terorismo na higit na naka-streamline, mahusay at epektibo. Ang mga pederal na ahente ay gumagamit ng mga roving wiretaps habang sinusubaybayan ang mga internasyonal na terorista na sinanay upang maiwasan ang pagsubaybay sa pamamagitan ng mabilis na pagbabago ng mga lokasyon at aparato ng komunikasyon. Ang isang makatwirang pagkaantala sa pag-abiso sa mga suspect ng terorista ng isang search warrant ay nagbibigay ng oras ng pagpapatupad ng batas upang makilala ang mga kasama ng kriminal, alisin ang mga agarang banta sa komunidad at i-coordinate ang mga pag-aresto ng mga indibidwal nang hindi muna ito pagtanggal.
Ang mas mabilis na mga katanungan ay ginawa tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad, pinapalakas ang pag-iwas sa terorismo. Mas madali ang pagsubaybay sapagkat ang mga kumpanya ay may malinaw na kahulugan kung sino ang nag-iimbestiga sa mga aktibidad ng terorista. Ang pagtaas ng wiretapping ay nagbibigay-daan sa mga investigator na makinig sa mga pag-uusap na potensyal na nagbabanta sa pambansang seguridad. Dahil ang pagpapatupad ng batas ay may higit na pagkakaisa sa pamamagitan ng maraming mga channel ng komunikasyon, ang mga opisyal ng investigating ay maaaring kumilos nang mabilis bago matapos ang isang pinaghihinalaang pag-atake.
Mga Kakulangan sa batas ng Patriot USA
Ang mga sumasalungat ng Batas ay epektibong nagbibigay ng epektibong hinahayaan ng pamahalaan ng Estados Unidos na sinisiyasat ang sinumang nakikita nitong angkop, na banggaan nang direkta sa isa sa pinapahalagahan na halaga ng US: karapatan ng mamamayan sa privacy. Ang mga tanong tungkol sa maling paggamit ng pondo ng gobyerno ay lumitaw kapag ang limitadong mga mapagkukunan ay ginagamit sa pagsubaybay sa mga mamamayan ng Amerika, lalo na ang mga lumilipat sa ibayong dagat. Hindi malinaw kung ano ang plano ng pederal na awtoridad na gawin sa impormasyon na natuklasan sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga pampublikong talaan, na nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa awtonomiya at kapangyarihan ng gobyerno.
Ang mga hinihinalang terorista ay nabilanggo sa Guantanamo Bay nang hindi palaging ipinapaliwanag kung bakit o pinapayagan ang ligal na kinatawan, lumalabag sa kanilang karapatan sa angkop na proseso; ang ilang mga bilanggo ay napatunayan, kasunod, na kahit na walang anumang kaugnayan sa terorismo.
Ang mga pamayanan ng negosyo, pananalapi at pamumuhunan ay mas malamang na maapektuhan ng mas mataas na mga kinakailangan sa dokumentasyon at nararapat na responsibilidad ng sipag. Kahit na ang epekto ay higit sa mga institusyon kaysa sa mga indibidwal na namumuhunan, ang sinumang nagsasagawa ng internasyonal na negosyo ay malamang na makakaranas ng mga dagdag na gastos at mas malaking abala sa isang bagay bilang pangmamalaking bilang pagbubukas ng isang simpleng banyagang pagsusuri account.
