Ano ang Mossack Fonseca
Ang Mossack Fonseca & Co, na itinatag noong 1977, ay isang kompanya ng batas na nakabase sa Panama na nagbigay ng ligal na solusyon, mga serbisyo ng tiwala, mga formasyon ng kumpanya at mga pundasyon at serbisyo sa intelektwal na pag-aari sa mga kliyente nito. Bagaman ang firm ay na-domicile sa Panama, nagpatakbo ito sa buong mundo sa isang base ng empleyado na 600 at isang buong network sa buong mundo ng higit sa 40 mga bansa. Ang firm ay halos hindi nakakubli sa pangkalahatang publiko, hanggang sa paglathala ng mga Panama Papers noong Abril 3, 2016, na nagpahayag ng isang napakalaking kliyente ng buwis na may kasamang higit sa 214, 000 mga nilalang sa 200 mga bansa. (Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang "Mga Panama Papers").
Sinabi ng firm noong Marso 14, 2018 na isinara ito dahil sa epekto sa pang-ekonomiya at pinsala sa reputasyon nito kasunod ng pagbubunyag ng pagkakasangkot nito sa pandaigdigang pag-iwas sa buwis - nakalantad sa mga papel ng Panama Papers.
BREAKING DOWN Mossack Fonseca
Si Mossack Fonseca sa isang pagkakataon ay niraranggo bilang pang-apat na pinakamalaking tagabigay ng serbisyo sa labas ng pampang at nasa sentro ng mga kuwentong nakalantad sa mga papel ng Panama. Ang kumpanya ay sinabi na ibenta ang mga kumpanya ng shell na may bayad na kahit na $ 1, 000 sa mga lungsod sa buong mundo. Ayon sa ulat ng International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), "Si Mossack Fonseca ay nagtrabaho kasama ng higit sa 14, 000 mga bangko, mga firms ng batas, mga kumpanya ng kumpanya at iba pang mga middlemen upang mag-set up ng mga kumpanya, pundasyon at pinagkakatiwalaan para sa mga customer."
Nauna nang sinabi ng website ng Mossack Fonseca na ang firm ay nag-alok ng pananaliksik, payo at serbisyo para sa mga sumusunod na hurisdiksyon: Belize, Netherlands, Costa Rica, United Kingdom, Malta, Hong Kong, Cyprus, British Virgin Islands, Bahamas, Panama, British Anguilla, Seychelles, Samoa, Nevada, at Wyoming (USA). Habang ipinakita ng mga papel ng Panama Papers kung paano regular na nakikibahagi ang kumpanya sa mga aktibidad na umiiwas sa pag-iwas sa buwis at paglulunsad ng pera, ang kumpanya ay inaangkin na nagtatrabaho sa loob ng ligal at regulasyon na balangkas na binabantayan ng iba't ibang ahensya ng pagpapatupad.
Ang mga papel ng Panama
Ang mga papel ng Panama Papers ay mga dokumento na naglalaman ng personal na impormasyon sa pananalapi tungkol sa isang bilang ng mga mayayamang indibidwal at mga pampublikong opisyal na dati’y pinananatiling pribado. Ang isang hindi nagpapakilalang mapagkukunan, si John Doe, ay nag-leak ng mga dokumento noong 2016 sa pamamagitan ng publication na Aleman na Süddeutsche Zeitung . Kabilang sa mga taong pinangalanan sa pagtagas ay isang dosenang kasalukuyang o dating pinuno sa mundo, 128 iba pang mga pampublikong opisyal at pulitiko at daan-daang mga kilalang tao, mga negosyante at iba pang mayayaman.
Ang mga nilalang negosyo sa labas ng bansa ay ligal sa pangkalahatan, at ang karamihan sa mga dokumento ay nagpakita ng hindi naaangkop o iligal na pag-uugali. Ngunit ang ilan sa mga korporasyong shell na itinakda ng Mossack Fonseca ay inihayag ng mga mamamahayag na ginamit para sa mga iligal na layunin, kabilang ang pandaraya, pag-iwas sa buwis at ang pag-iwas sa mga internasyonal na parusa.
