Noong Nobyembre 2017, isang simulang pag-uugnay na cryptocurrency na may kaugnayan sa escrow na tinawag na Confido ay nawala nang magdamag matapos ang pagkolekta ng $ 175, 000 sa pamamagitan ng paunang handog na barya (ICO). Kasunod ng balita ng exit scam ng Confido, ang market cap ng cryptocurrency ay nahulog mula sa halos $ 6 milyon hanggang $ 70, 000 sa loob ng isang linggo.
Ang LoopX ay isa pang pag-uumpisa sa crypto na ipinangako ng ICO na "garantisadong kita bawat linggo salamat sa pinakahusay na advanced na Software Software na nariyan hanggang ngayon." Bigla itong isinara noong Pebrero 2018 matapos ang pagtaas ng $ 4.5 milyon mula sa mga namumuhunan sa pamamagitan ng isang kumbinasyon ng bitcoin at Ethereum.
Maligayang pagdating sa exit scam - ang bagong anyo ng pagpapatawad na ngayon ay nagkukubli sa hindi nagpapakilalang at desentralisadong mundo ng cryptocurrency. (Para sa higit pa, tingnan ang $ 9 Milyon na Nawala Ang bawat Araw Sa Cryptocurrency Scams.)
Ano ang isang Exit Scam?
Ang isang exit scam ay isang mapanlinlang na kasanayan sa pamamagitan ng hindi etikal na mga tagataguyod ng cryptocurrency na nawawala sa pera ng mga namumuhunan sa panahon o pagkatapos ng isang ICO.
Ang modus operandi ay simple - ang mga promotor ay naglulunsad ng isang bagong platform ng cryptocurrency batay sa isang pangako na konsepto; ang ICO pagkatapos ay nagtataas ng pera mula sa iba't ibang mga mamumuhunan; ang negosyo ay maaaring o hindi maaaring tumakbo ng ilang oras; at pagkatapos ay nawala ang mga promotor na nakolekta ang pera ng ICO, na iniiwan ang mga namumuhunan sa lurch.
Dahil sa desentralisado, hindi nagpapakilalang at walang operasyon na regulasyon ng virtual currency ecosystem, mahirap na ma-trace ang mga scammers na dupe ang mga namumuhunan. (Para sa higit pa, tingnan ang Steve Wozniak: Bitcoin Scammer Stole My Cryptocurrency.)
Mga pulang bandila
Kahit na mahirap na malinaw na kilalanin ang isang nakakagambalang ICO, maaaring tandaan ng mga namumuhunan ang mga sumusunod na puntos bago gumawa ng isang desisyon sa pamumuhunan.
1. Koponan ng Kredibilidad: Ang pinakamalaking hamon sa virtual na mundo ay pananagutan at pagmamay-ari. Bago ipamuhunan ang iyong pinaghirapang pera sa mga ICO na maaaring mukhang napaka-pangako, dapat i-verify ng isang mamumuhunan ang mga kredensyal ng pangkat ng crypto. Tandaan na maaari kang bumili ng mga gusto, tweet, at tagasunod sa iba't ibang mga platform ng social media upang makabuo ng kredensyal na online na kredensyal. Samakatuwid, dapat kang gumawa ng isang pangunahing suriin sa mga tagataguyod ng ICO at sa mga tagasuporta ng mga proyekto ng cryptocurrency, at ang uri ng mga koneksyon / tagasunod na mayroon sila.
Binanggit ng blockonomi tungkol sa tungkol sa mga pahina ng LinkedIn ng mga koponan ng Confido: "Ang patay na giveaway ay ang katunayan na ang mga pahina ng apat na pangunahing scammers na kasangkot - dalawang mga developer at dalawang executive - ay bago at walang koneksyon."
2. Napakagandang Return Projections: Mabuti bang maging totoo? Pagkatapos ito marahil ay hindi. Halimbawa, nangako ang BitConnect ng isang matatag na 1% araw-araw na pagbabalik, na magbago ng paunang pamumuhunan ng $ 1, 000 sa isang pagbabalik ng higit sa $ 50 milyon sa loob ng 3 taon! Itinatag ng Ethereum na si Vitalik Buterin na ito ay isang scheme ng Ponzi.
Noong Enero 2018, ang BitConnect ay biglang isinara ang mga serbisyo ng pagpapahiram at pagpapalitan matapos makaranas ng isang pagtaas ng meteoric at base ng kliyente mula noong ICO nitong Disyembre 2016. Ang marketcap ng BitConnect, na lumalagpas sa $ 2.7 bilyon noong Disyembre 2017, biglang nag-tank ng $ 17 milyon noong Marso 2018.
3. Mga Pamantayan sa Dokumentasyon: Ang puting papel ay isang pangunahing dokumento na detalyado kung paano dinisenyo at binuo ang isang proyekto ng cryptocurrency, kung paano ito umusbong, at kung paano ito bubuo ng negosyo. Hindi naiintindihan, hindi malinaw at hindi maliwanag na nakasulat na puting papel ay isang malaking pulang bandila sa mga namumuhunan tungkol sa isang potensyal na exit scam.
4. Hindi umiiral na Modelong Nagtatrabaho: Ang proyektong cryptocurrency ba ay may modelong nagtatrabaho sa hubad? Kung ito ay isang konsepto-lamang, hindi umiiral na produkto, kung gayon marahil ay hindi ito gagana. Totoo na ang ilang mga bagong-edad na teknolohiya ay maaaring kailangang idinisenyo nang buo mula sa simula, ngunit ang mga promotor na nais na itaas ang milyun-milyong dolyar ay dapat patunayan ang kanilang proyekto ay nagkakahalaga ng pamumuhunan. Upang maging ligtas, dapat iwasan ng mga namumuhunan ang mga nakapangingilabot na mga handog mula sa malaswang indibidwal.
5. Mabibigat na Inihandog na Mga Alok: Malaking promo ay maaaring isa pang tanda ng isang exit scam. Karaniwan ang makita ang mga buong ad na pahina ng mga bagong ICO ng mga mas kilalang tagapagtatag sa print media sa mga populasyon ng mga bansa tulad ng India. Si Confido ay naiulat din na nagbabayad ng mga blogger upang maikalat ang salita sa iba't ibang mga online forum.
Habang ang lahat ng mga nag-aalok ng ICO na may malaking promo ay maaaring hindi mapang-asar, ang isang mamumuhunan ay kailangang gumawa ng maingat na pamamaraan at gawin ang mga pagsusuri sa background ng mga paghahabol na ginawa.
Mahalaga, ito ay bumababa sa payak at payong edad na payo sa pamumuhunan - kung hindi mo maintindihan ang negosyo ng kumpanya, at hindi pinagkakatiwalaan ang mga tao sa likod nito, huwag mamuhunan sa mga pagbabahagi nito. Ang parehong nangyayari para sa mga proyekto ng cryptocurrency.
Ang Bottom Line
Ang mga pandaraya at pandaraya ay pangkaraniwan kahit na sa maayos na itinatag na mga pamilihan ng stock na kung saan ay maayos na naayos. Ang hindi nagpapakilalang mundo ng cryptocurrencies ay nagdaragdag ng higit pang panganib dahil sa di-kinokontrol na kalikasan.
Sa huli, ito ang namumuhunan na responsibilidad na hindi maialis sa kanyang matigas na pera. Ang mga di-umiiral na mga koponan, maluhong mga projection ng tubo, at hindi malinaw na mga modelo ng negosyo ay dapat na maingat na susuriin bago gumawa ng anumang pamumuhunan. (Para sa higit pa, tingnan ang Mag-ingat sa Limang Bitcoin Scams na ito.)
