Maraming mga kwento ng balita ang nagpahiwatig o nagbigay ng mga hindi nagpapakilalang account ng mga scheme upang manipulahin ang trading ng cryptocurrency sa pamamagitan ng mga scheme ng pump-and-dump. Ang isang kamakailang ulat ng Wall Street Journal ay nagbibigay ng tiyak na patunay. Ang ulat ay nagbibigay ng isang panloob na pagtingin sa mga operasyon ng mga pump-and-dump scheme. Sinabi ng Journal na ang mga scheme ng pump ng pump-and-dump ay nagkakahalaga ng $ 825 milyon sa aktibidad ng pangangalakal sa huling anim na buwan at "daan-daang milyong dolyar na pagkalugi". Sa panahon mula sa Enero hanggang sa katapusan ng Hulyo, mayroong 125 na mga pump-and-dump na operasyon at manipulahin nila ang mga presyo ng 121 iba't ibang mga barya.
Paano Gumagana ang Pump-and-Dump Schemes?
Ayon sa Journal, ang mga scheme ng pump ng pump-and-dump ay nagpapatakbo sa isang fashion na nakapagpapaalaala sa mga unang araw ng stock market. Sa panahong iyon, isang pangkat ng mga mangangalakal ang nagbagsak sa mga pamilihan sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga presyo sa pamamagitan ng pagbili sa mga pangkat.
Ang isang katulad na dinamikong umiiral sa mga merkado ng cryptocurrency. Ang isang kawan ng mga mangangalakal ay nagtataguyod ng sigasig sa isang barya sa pamamagitan ng pag-e-ebanghelyo nito sa maraming mga channel, kabilang ang social media. Kasunod nito, nag-uudyok sila ng isang coordinated na pagbili ng siklab ng galit para dito. Habang umaakyat ang presyo ng barya, ang iba pang mga mangangalakal, na hindi nakakaugnay sa pump-and-dump group, ay dinilaan ang pagbili ng spree, lalo pang pinapalakas ang presyo nito. Ang koordinadong aksyon ay paulit-ulit, maliban sa oras na ito sa pagbebenta ng barya, kapag naabot nito ang isang tiyak na target sa presyo. Nagdulot ito ng isang matalim na pagtanggi sa presyo nito. Habang ang grupo ng pump-and-dump ay kumikita, ang iba pang mga negosyante, na bumili ng barya batay sa maling mga pangako, ay naiwan na may mga pagkalugi..
Ang pinapaboran na daluyan ng komunikasyon para sa mga mangangalakal na kasangkot sa pump-and-dump ay pagmemensahe ng mga app na Telegram at Discord. Ang mga negosyante ay bumubuo ng mga grupo sa parehong mga platform. Ang nasabing mga grupo ay naniningil sa pagitan ng $ 50 hanggang $ 250 para sa pagiging kasapi. Sa ilang mga kaso, ang mga negosyante ay maaaring pumili upang maipangaral ang serbisyo sa iba at maging isang miyembro. Ang Binance, isang exchange exchange na nakabase sa Hong Kong, ay isang paborito para sa mga naturang operasyon sapagkat naglilista ito ng mga maliliit na barya na may mababang pagkatubig na ginagawang mga perpektong kandidato para sa pagmamanipula.
Hindi lahat ng mga negosyante sa scheme ay kumita ng pera. Ang artikulo ng Journal ay nagbibigay ng halimbawa ng isang negosyante na nakabase sa San Diego na si Taylor Caudle, na nawalan ng $ 5, 000 sa 30 segundo. Naglagay siya ng buy order para sa DigixDAO na nakalista sa Binance. Bumagsak ang mga presyo nito at hindi nakuhang muli. Ayon kay Caudle, ang gayong mga pakana ay "pinasisigla ang mga mahihirap na tagasunod na patuloy na bumili hanggang sa maabot ang presyo, na madalas na hindi nito ginagawa."
