Inihayag ngayon ng Attorney Attorney General na si Eric Schneiderman na ang kanyang tanggapan ay titingnan ang mga operasyon, mga salungatan ng interes at iba pang pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga namumuhunan sa cryptocurrency at mga mamimili sa pamamagitan ng isang pormal na pagtatanong. Ito ay tinawag na "Virtual Markets Integrity Initiative , " na kung saan sa bawat opisyal na paglabas ng tanggapan ng tanggapan ng AG ay idinisenyo upang "… Pagbutihin ang Transparency at Accountability ng Major Cryptocurrency Trading Platform upang maprotektahan ang Virtual Currency Investors." Ang tanggapan ni Schneiderman ay nagpapadala ng mga liham sa 13 virtual na mga platform ng pangangalakal ng pera na humihiling ng pagsisiwalat sa kanilang mga operasyon sa kung ano ito ay isang pagtawag ng isang 'fact finding inquiry'.
"Sa pagtaas ng cryptocurrency, ang mga mamimili sa New York at sa buong bansa ay may karapatan sa transparency at pananagutan kapag namuhunan sila ng kanilang pera. Gayunpaman madalas, ang mga mamimili ay walang mga pangunahing katotohanan na kailangan nila upang masuri ang pagiging patas, integridad, at seguridad ng mga platform ng pangangalakal na ito, "sabi ni Attorney General Schneiderman sa paglabas. Ibinigay na ang mga platform ng cryptocurrency o 'pagpapalitan', tulad ng kilala, ay ang entry point para sa mga namumuhunan na bumili, magbenta o mangalakal sa mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, opisina ng Schneiderman ay nababahala tungkol sa dami ng sensitibong personal na impormasyon na hawak nila at ang malawak na dami ng parehong virtual at inisyu ng gobyerno o pera ng fiat na nagpapatakbo sa kanila.
Ang paglipat na ito ay dumating sa isang oras na ang mga cryptocurrencies ay lalong dumarating sa ilalim ng lens ng mga regulators, at mga higanteng korporasyon tulad ng Facebook ay nahaharap sa mga mahihirap na katanungan tungkol sa privacy ng data ng gumagamit.
Ang Investor Protection Bureau ng Opisina ng Attorney General ay nagpadala ng mga sulat ng pagtatanong sa mga sumusunod na platform:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
Hinihiling ng Office of the Attorney General's ang mga palitan na ito upang punan ang isang palatanungan upang matugunan ang mga pangunahing aspeto ng kanilang operasyon. Kasama sa mga tanong ang ligal at istruktura ng pagmamay-ari ng mga palitan o kanilang mga kumpanya ng magulang, kung paano sila nagpapatakbo kabilang ang kanilang istraktura sa bayad, at ang kanilang mga patakaran at pamamaraan sa pangangalakal, bukod sa iba pang mga paksa.
Habang ang tanggapan ng Abugado ng New York ay kilala sa pag-uusig sa mga krimen sa pananalapi, ang pagtatanong na inihayag ngayon ay isang misyon lamang na naghahanap ng katotohanan, at hindi pormal na pagsisiyasat. Ngunit binigyan ng mga ulat ng pagnanakaw ng milyun-milyong dolyar mula sa ilang mga palitan ng crypto, trading outages, posibleng pagmamanipula sa merkado at kahirapan ang ilang mga mamimili ay nakaranas ng pag-alis ng mga pondo mula sa kanilang mga account, ang tanggapan ni Schneiderman ay sinusubukan na magbigay ng "average mamumuhunan" na may isang mas mahusay na pag-unawa sa mga panganib at mga proteksyon na nauugnay sa mga palitan na ito.
