Sa bawat oras na ang isang pagbabagong-loob ay ginawa mula sa isang cryptocurrency sa isang pera na inisyu ng gobyerno, isang "kahinaan" ay nilikha na makakatulong sa pagsubaybay sa mga transaksyon, iniulat ng isang opisyal ng US Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Si Matthew Allen, isang katulong na direktor ng domestic operasyon sa Homeland Security Investigations (HSI) division ng ICE, ay nagsalita sa harap ng US Senate Caucus on International Narcotics Control sa isang pagdinig noong Oktubre 2 at tinalakay ang papel na ginagampanan ng mga cryptocurrencies sa drug trafficking.
Nagsalita si Allen tungkol sa patuloy na epidemya na dulot ng pag-abuso sa mga opioid at drug fentanyl. Batay sa kasalukuyang pagsisikap sa pagsisiyasat, inaangkin ng mga opisyal na ang mga gamot ay maaaring nagmula sa China at umabot sa US sa pamamagitan ng mga mail carriers o sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa Mexico. Ang mga transaksyon na ito ay lumago sa madilim na web, hindi ipinagbabawal na mga merkado na pangunahin ang pakikitungo sa mga cryptocurrencies. Ang mataas na antas ng privacy at kadalian ng mga hindi nagpapakilalang paglilipat ng pera na inaalok sa madilim na web aid iligal na mangangalakal. Ang mga madilim na net market na ito ay naging pangunahing lugar ng pagsubaybay para sa ICE-HSI Cyber Crimes Division habang tinatangka nilang maglaman ng pag-agos ng mga gamot na opioid.
(Tingnan din, Opioid Stocks Bantaanan ng Mga Hakbang sa FDA .)
Paano nasusubaybayan ang Mga Conversion ng Cryptocurrency?
Iniulat ni Allen na ang mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Monero ay regular na ginagamit sa mga transaksyon na naka-link sa mga hindi magandang karanasan sa madilim na mga merkado ng web. Nakamit ng HSI ang "ilang antas ng tagumpay" sa pagsubaybay sa mga kriminal, dahil ang mga tatanggap (mga) ng mga cryptocurrencies ay kailangan pa ring i-convert ang kanilang virtual na mga token sa mga mabuting pera. Ang pagbabagong ito ay nakakatulong sa pagkuha ng ilang mga pagsali sa mga kalahok na kasangkot.
"Ang paggamit ng mga tradisyunal na pamamaraan ng pagsisiyasat tulad ng pagsubaybay, operasyon ng pagtago, at kumpidensyal na impormante, kasabay ng pagsusuri sa pananalapi at block-chain, ang ICE-HSI ay nagagawang matakpan ang mga kriminal at buwagin ang, " sabi ni Allen, "pati na rin ang mga palitan ng cryptocurrency na Karaniwan ang nalalabasan na labasan para sa mga kriminal na network na nakikibahagi o sumusuporta sa madilim na mga net marketplaces."
Mga Investigator sa Target na Hindi rehistradong Palitan
Ipinakita din ni Allen ang mga maling pagkakasunod-sunod na sinundan ng ilang mga palitan ng cryptocurrency at "palitan ng peer-to-peer" partikular, na hindi sumusunod sa kinakailangang mga regulasyon na pamamaraan ng pagrehistro o ang mga kinakailangang batas sa pagsunod. Ang mga palitan ng peer-to-peer ay pinapayagan din ang kanilang mga kalahok na manatiling hindi nagpapakilalang. Habang ang isang mahusay na bilang ng mga legal at rehistradong mga palitan ng crypto ay umiiral, ang mga kalahok na gumagamit ng mga cryptocoins para sa mga iligal na layunin ay karaniwang hindi pumipigil sa paggamit ng mga rehistradong palitan upang itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa halip, ginagamit nila ang ipinagbabawal o hindi rehistradong palitan na hindi nangangailangan o humingi ng personal na makikilalang impormasyon.
(Tingnan din, Ang Limang Karamihan sa Pribadong mga Cryptocurrencies .)
Ang parehong pambansa at pandaigdigang ahensya ay mga kandidato sa pagsasanay para sa epektibong pagsisiyasat sa mga cryptocurrencies at ang kanilang nauugnay na mga transaksyon. "Sinasanay namin ang mga investigator… sa isang pagsisikap na hadlangan ang mga organisasyon mula sa mga nalikom na paglabas o paggamit ng mga cryptocurrencies upang pondohan ang pagbili ng fentanyl / opioids o iba pang mga narkotiko, " aniya.
(Tingnan din, Ang Hinaharap Ng Cryptocurrency .)
