Ang MtGox ay naging isang byword para sa pandaraya, sakit at pagkawala sa pamayanan ng bitcoin. Ang palitan na nakabase sa Tokyo, na pinapatakbo ng isang sira-sira na French émigré na nagngangalang Mark Karpelès, kaya madalas na nakakandado ang mga pondo ng mga gumagamit habang nagbibigay ng mga kakaibang, enigmatic na komunikasyon - kung mayroon man - na ang isang pandiwa ay likha, ginamit nang eksklusibo sa pasibo: pagkuha ng "goxxed." Nang ipinahayag ng palitan ang pagkalugi noong Pebrero 2014 at ipinahayag na ang 850, 000 bitcoin (nagkakahalaga ng halos $ 480 milyon sa oras at halos $ 8.5 bilyon ngayon) ay ninakaw, ang goxxing ay tumagal sa isang bagong bagong kahulugan.
Mula noong Enero 2014, isang teorya ang lumulutang sa paligid ng internet patungkol sa magulong huling araw ng MtGox: ang mga bots sa pangangalakal ay nagmamanipula sa presyo ng bitcoin sa palitan. Sa isang papel (apendiks dito) sa lalong madaling panahon upang mai-publish sa Journal of Monetary Economics, "Presyo Manipulasyon sa Bitcoin Ecosystem, " dalawang ekonomista, Neil Gandal at Tali Oberman ng Tel Aviv University, at dalawang siyentipiko sa computer, sina JT Hamrick at Tyler Moore ng Unibersidad ng Tulsa, hindi lamang kumpirmahin ang pagkakaroon ng mga bots na ito, na karaniwang kaalaman - tinapos nila na ang 600, 000 bitcoin na halaga ng kahina-hinalang aktibidad ng pangangalakal, naganap mula Pebrero hanggang Nobyembre 2013, "malamang na sanhi ng walang uliran na spike sa USD-BTC ang rate ng palitan sa huling bahagi ng 2013, kapag ang rate ay tumalon mula sa paligid ng $ 150 hanggang sa higit sa $ 1, 000 sa dalawang buwan."
Willy at Markus
Noong ika-5 ng Enero, 2014, ang paleh0rse ay nai-post sa subalitang BitcoinMarkets, "Ang isang bot ay bumibili ng 10-19 BTC tuwing 6-10 minuto para sa AT LEAST ng huling dalawang linggo, " kasama ang isang pagkalkula ng back-of-the-napkin na ang bot ay kinuha ng hindi bababa sa 20, 000 bitcoin. Ang parehong gumagamit sa ibang pagkakataon na tinawag ang bot Willy, at noong Mayo isang dedikadong WordPress blog na tinawag na Willy Report ang naglagay ng kaso para sa "napakalaking mapanlinlang na aktibidad ng pangangalakal sa Mt. Gox" na "labis na" nakakaapekto sa presyo ng bitcoin; ang may-akda, si Kristian Slabbekoorn, ay nakilala rin ang pangalawa, mas maaga, bot, na tinawag na Markus. Ang data ng transaksyon ng MtGox na tumagas noong Marso 2014 ay lumalamon sa karagdagang pag-aayos ng internet.
Ang parehong data na leaked, na sumasaklaw sa 18 milyong pagtutugma ng pamimili sa pagbili at nagbebenta ng mga transaksyon mula Abril 2011 hanggang Nobyembre 2013, ay nagpapagana sa Gandal et al. upang kumpirmahin ang pagmamanipula sa pamamagitan ng hindi bababa sa 50 bots: ang una (na sinundan nila ang kanilang mga nauna sa pagtawag kay Markus) na pinatatakbo mula Pebrero 14 hanggang Sept. 27, 2013; ang iba pang 49 (isang kumpol ng mga account na sumunod sa parehong protocol ng pangangalakal, na sama-samang tinawag na Willy) ay nagsimulang gumana sa parehong araw na si Markus ay nag-offline at nagpatuloy hanggang sa naputol ang data noong Nobiyembre 30, 2013. (Tingnan din, Paano Gumagana ang Bitcoin. )
Walang alinman sa account na tila nagbabayad para sa bitcoin na binili nito. Si Markus "ay peke na na-kredito sa mga sinasabing mga bitcoins na halos tiyak na hindi na-back ng mga totoong barya, " at "walang natatanggap na lehitimong customer ng Mt. Gox ang pera na sinasabing binayaran ni Markus upang makuha ang mga sinasabing barya." Ang bot ay hindi rin nagbabayad ng mga bayarin sa transaksyon. Napagpasyahan ng mga may-akda na ang account ay peke na kredito na may balanse na 335, 898 bitcoin.
Sa loob ng walong oras ng pagretiro ni Markus, dumating ang online na isang string ni Willys. Ang una ay bumili ng $ 2.5 milyong halaga ng bitcoin at pagkatapos ay nagpunta hindi aktibo, agad na pinalitan ng isang clone na may ibang account ID, at iba pa para sa isang kabuuang 49 na Willy bots. Sa kabuuan sila ay tumaas ng 268, 132 bitcoin. "Lumilitaw na si Willy ay nakikipag-ugnay sa mga tunay na gumagamit, " isinulat ng mga may-akda, ngunit "habang ang mga account ng mga gumagamit na ito ay 'nominally' na na-kredito sa pera ng Fiat, malamang na hindi nagbabayad si Willy para sa mga bitcoins." Karamihan sa mga kahina-hinalang, ang mga bot ay patuloy na bumili sa kahit na sa panahon ng mga pag-expose ng trading ng MtGox.
Iyon ay Walang Buwan
Marahil, ang presyo ng bitcoin sa MtGox ay sumasalamin sa walang-tigil na hinihiling ng mga bots na hindi napapailalim sa hindi magagalitang pang-ekonomiyang mga hadlang tulad ng talagang kinakailangang magbayad para sa kanilang bitcoin. Ito talaga ang nangyari, natagpuan ng mga may-akda.
Hindi nagbebenta araw-araw sina Markus at Willy. Nagpahinga sila, na binibigyan ng kontrol ang mga mananaliksik kung saan ikumpara ang mga bot-day. Nalaman nila na sa panahon ng karera ni Markus, ang bot ay hindi aktibo sa 193 araw; sa panahong iyon ang presyo ng bitcoin sa MtGox ay tumaas sa 109 araw, 56% ng oras. Kapag aktibo si Markus (33 araw), tumaas ang presyo ng 79% ng oras. Si Willy ay mas masigasig, nagtinda ng 50 ng 65 araw; kapag ang bot ay trading, ang presyo ay tumaas ng 80% ng oras, kumpara sa 40% ng oras na ito ay offline. Nang mangalakal ang mga bot, nagkakahalaga sila ng halos 20% ng kabuuang dami ng palitan at itulak ang presyo ng isang average na $ 20 bawat araw.
Ang pinagsama-samang epekto ay napakalaking, at habang ang mga bot ay aktibo lamang sa MtGox, tumataas ang presyo sa iba pang mga palitan. Ang index index ng bitcoin ng CoinDesk ay $ 123.50 noong Sept. 27, 2013, ang araw na Markus - na ang epekto sa presyo ay tinanggap na hindi kahanga-hanga - ipinasa ang sulo sa unang Willy. Kapag naputol ang data ng pagtagas ng MtGox, noong Nobyembre 30 ng taong iyon, ang presyo ay $ 1, 124.76, isang mataas na hindi ito maabot muli hanggang sa 2017.
paleh0rse, ang gumagamit ng reddit na unang nagturo sa aktibidad ng bot sa MtGox, ay hindi sumasang-ayon sa diin ng papel sa papel ni Markus at Willy. "Ang papel na ito ng pananaliksik ay naghihirap mula sa parehong malagkit na kapintasan tulad ng bawat isa sa mga nakaraang pagtatangka upang mai-credit sina Markus at Willy para sa kaganapan, " sinabi sa akin ni paleh0rse sa pamamagitan ng pribadong mensahe. "Ganap na binabalewala nito ang 'factor ng China.'" Habang ang aktibidad ng MtGox bots 'ay gumaganap ng isang "menor de edad" na papel sa 2013 bull market, "ito talaga ang pagpasok at aktibidad ng kalakalan ng China" na nagtulak sa presyo ng bitcoin.
Si Slabbekoorn, ang may-akda ng Willy Report, ay nakikita ang papel bilang "kumpirmasyon na ang mga bot ay malamang na nag-iisa na responsable para sa pagtaas ng presyo, " sinabi niya sa akin sa pamamagitan ng email. "Ito ay palaging aking hinala, " idinagdag niya, "ngunit wala akong paraan upang patunayan ito (at sa pangkalahatan ay tinanggihan ito sa pamayanan ng Bitcoin)."
Para sa Mabuting Kumpanya
Ang unang pag-theorize ng redditsphere tungkol sa mga bot na ito ay umiikot sa isang gitnang tanong: ito ba ay gawa ng isang panlabas na hacker o isang tagaloob ng MtGox?
Batay sa mga katibayan na lumitaw mula nang, ang mga may-akda ay nagpunta sa isang teorya na unang inilagay ng gumagamit ng bitcointalk na si Peter R noong Marso 2014: Si Karpelès ay nagsisikap na masakop para sa isang pagkukulang, marahil ay naipanganak ng isang 2011 hack. "Kung sinusubukan ng Mt. Gox na itago ang kawalan ng isang malaking bilang ng BTC mula sa mga coffers nito, " isinulat ng mga may-akda, "maaari itong magtagumpay hangga't ang mga customer ay nanatiling tiwala sa palitan. Sa pamamagitan ng pag-aalok upang bumili ng maraming mga bitcoins, Willy maaaring isulong ang dami ng trading sa Mt. Gox at 'balanse' consumer 'bitcoin' na balanse para sa pera. " Hangga't ang karamihan ng mga customer ay iniwan ang kanilang mga balanse sa fiat sa palitan, maaaring maiiwasan ng MtGox ang hindi maiwasang pansamantala, ang estilo ni Bernie Madoff.
Ayon kay Kim Nilsson, punong inhinyero sa WizSec, na nagsuri ng leak na data ng transaksyon ng MtGox, tama ang teorya na iyon. "Mayroong talagang maraming mga pagnanakaw sa labas ng MtGox, hanggang sa simula pa lamang ng 2011, " sinabi niya sa kumperensya ng Breaking Bitcoin sa Paris noong Setyembre 2017,
"na nangangahulugang halos sa buong pag-iral ng MtGox, ito ay walang kabuluhan. Wala itong sapat na pera upang mabayaran ang mga taong nagdeposito. Karagdagan pa, mayroon kaming katibayan na matapos matuklasan ng MtGox ang mga una nitong insolvenya, nagsimula na ito. ipinagpalit ang mga pananagutan sa sarili nitong pagpapalitan. At ito ang huli na nakilala bilang Willy bot, at na ito ay bumubuo ng mga pekeng pondo at ipinagpapalit sa kanila upang ilipat ang mga utang ng bitcoin sa dolyar na mga utang at kabaligtaran. "
Kinumpirma mismo ni Karpelès na pinatatakbo niya si Willy sa panahon ng kanyang pagsubok sa Tokyo noong Hulyo 2017; tinawag niya itong isang "obligasyon exchange" at sinabi ito, ayon sa isang aktibista na naroroon sa pagdinig, ang bot ay "para sa kabutihan ng kumpanya kaya hindi iligal." Ipinangako ni Karpelès na hindi kasalanan sa mga singil ng pagkalugi at pagmamanipula ng data.
Ang mga paghahayag na ito ay nagpapatunay ng mga hinala na Gandal et al. ipinahayag sa isang maagang bersyon ng kanilang papel, na isinulat noong Hunyo 2017: ang nakuha na 604, 030 bitcoin na Markus at Willy ay "napakalapit" sa 650, 000 bitcoin MtGox sa huli nawala (sinabi ni Karpelès na natagpuan ng kumpanya ang 200, 000 ng nawawalang 850, 000 bitcoin noong Marso 2014).
Mga Bagay Na Nabago… Tama ba?
Ang Bitcoin ay higit sa lahat inilipat lampas sa isang mabunga na sanggol na tinukoy ng mga gusto ng MtGox at Silk Road. Ang mga may-akda ng mga papeles ay tumunog ng isang tala ng pag-iingat, gayunpaman, tungkol sa isang "napaka kalat at unregulated market" na kasama na ngayon ang mga host ng iba pa, madalas na manipis na ipinagpalit ang mga cryptocurrencies:
"Ibinigay ang kamakailang pagtaas ng meteoric sa bitcoin sa mga antas na lampas sa rurok ng 2013 (at ang malaking pagtaas sa mga presyo ng iba pang mga cryptocurrencies), mahalaga para sa mga palitan upang matiyak na walang mapanlinlang na kalakalan. Ang potensyal para sa pagmamanipula ay lumago sa kabila ng pagtaas ng kabuuang capitalization ng merkado dahil nagkaroon ng napakalaking pagtaas sa bilang ng mga cryptocurrencies. "
Dagdag nila na maaaring oras na para sa mga regulator na kumuha ng isang mas aktibong papel sa palitan ng cryptocurrency.
