Habang maaari kang matukso na isipin na ang open-source, desentralisado, hindi nagpapakilalang mga cryptocurrencies ay ligtas dahil sila ay walang kontrol mula sa isang solong awtoridad at gumana sa isang malinaw na paraan, ang katotohanan ay, sila ay patuloy na target para sa mga scam, kabilang ang digital na pagnanakaw, phishing, pandaraya, at pag-hack. (Para sa higit pa, tingnan ang Mag-ingat sa Limang Bitcoin Scams na ito.)
Sa isang kamakailang natagpuan ng Bitcoin.com News, ang $ 1.36 bilyong halaga ng mga cryptocurrencies ay ninakaw ng mga pandaraya sa unang dalawang buwan ng 2018.
Ang pandaraya ang bumubuo ng karamihan sa mga virtual na scam ng pera, sa 30 porsyento. Sinundan ito ng mga pagtatangka sa pag-hack (22 porsyento), pagnanakaw at exit scam (17 porsyento bawat isa), at phishing (13 porsyento).
Ang pinakamalaking pinakabagong heist ay naganap sa cryptocurrency exchange Coincheck Inc noong huling bahagi ng Enero, kung saan nagawa ang mga hacker na may halos $ 500 milyon sa mga virtual na token.
Sa paligid ng parehong oras, ang Bitconnect, isang scheme ng pagpapahiram sa cryptocurrency, ay isinara ang mga operasyon nito at nawala, na humahantong sa isang exit scam na may tinatayang pagkawala ng halos $ 250 milyon.
At noong Pebrero, iniulat ng isang Italyanong crypto exchange na tinatawag na BitGrail na ito ay na-hit sa isang pagtatangka sa pag-hack na humantong sa pagkawala ng halos $ 195 milyong halaga ng mga virtual na token ng mga customer.
Desentralisado, Anonymous Ecosystem Appeals sa mga Magnanakaw
Dahil sa hindi nagpapakilalang katangian ng merkado ng cryptocurrency, hindi lahat ng mga maliliit na laki ng mga scam ay maaaring dumating sa unahan. Sa patuloy na umuusbong na likas na katangian ng iba't ibang mga cryptocurrencies at ang kanilang mga kaugnay na proseso tulad ng paunang mga handog na barya (ICO), mahirap din na tumpak na masukat ang saklaw ng bawat scam.
Halimbawa, noong Enero, ang StopBank ICO ay napatigil ng SEC para sa di-umano’y pagpapatawad, dahil tinangka nitong itaas ang mga pondo mula sa mga namumuhunan sa ngalan ng pamumuhunan sa tinaguriang unang "desentralisadong bangko ng mundo." Gayunpaman, ang ICO na orihinal na naglalayong upang itaas ang $ 1 bilyon ay naging isang $ 600 milyong scam.
Kahit na ang nangungunang tatlong scam ay isinasaalang-alang na outliers, ang natitirang mas maliit ay kabuuang isang pinagsama $ 542 milyon. Bilangin ang 59 araw ng unang dalawang buwan ng 2018, ang average na bawat-araw na pagkawala ay naiugnay sa naturang mga maliit na tiket na scam ay nakatayo sa paligid ng $ 9.1 milyon bawat araw. Kung magpapatuloy ang takbo, ang kabuuang halaga na nawala sa naturang mga scheme ay magdagdag ng hanggang sa $ 3.25 bilyon sa pagtatapos ng taon, na lalampas sa taunang GDP ng maraming mga maliit na laki ng mga bansa!
Sa pagtaas ng bilang ng mga bagong cryptocurrencies na inilunsad bawat araw, at ang ebolusyon ng mga kaugnay na serbisyo tulad ng trading, palitan, at mga serbisyo ng paglilipat, ang mundo ng virtual na pera ay nakakakuha ng mas kumplikado. Ang hindi nagpapakilalang at desentralisado na kalikasan ay maaaring maging isang boon sa marami, ngunit madalas na sinasamantala ng mga hucksters sa gastos ng karaniwang gumagamit. (Tingnan din, Steve Wozniak: Ang Bitcoin Scammer ay nakawin ang Aking Cryptocurrency.)
Bagaman maaari itong manatiling mahirap ihinto ang mga scam, ang isang balanseng diskarte na kinasasangkutan ng angkop na mga regulasyon at balangkas ng seguridad ay maaaring makatulong na maglaman ng epidemya. (Tingnan din, ang Bitcoin Blackmail Scam Ay nasa Ang Paglabas: Watch out.)
