Ano ang Pansamantalang Task Force (FATF)?
Ang Financial Action Task Force (FATF) ay isang organisasyong intergovernmental na nagdidisenyo at nagtataguyod ng mga patakaran at pamantayan upang labanan ang krimen sa pananalapi. Ang mga rekomendasyon na nilikha ng Financial Action Task Force (FATF) ay nag-target ng pagbabawas ng pera, financing ng terorista, at iba pang mga banta sa pandaigdigang sistemang pampinansyal. Ang FATF ay nilikha noong 1989 sa pinakamataas ng G7 at headquartered sa Paris.
Mga Key Takeaways
- Ang Financial Action Task Force, o FATF, ay orihinal na nagsimula upang labanan ang paglulunsad ng pera. Ito ay pinalawak upang i-target din ang financing para sa mga sandata ng malawakang pagkawasak, katiwalian, at pagpopondo ng terorista. Ang puwersa ng gawain ay sinimulan noong 1989 sa Paris, kung saan ito ay tinatawag pa ring Groupe d'action Financière.Lahat ng lahat ng mga bansang binuo ay sumusuporta o mga kasapi ng FATF.
Pag-unawa sa Pananalapi na Gawain sa Gawain sa Pinansyal (FATF)
Ang pagtaas ng pandaigdigang ekonomiya at pang-internasyonal na kalakalan ay nagbigay ng mga krimen sa pananalapi tulad ng pagkalugi sa salapi. Ang Financial Action Task Force (FATF) ay gumagawa ng mga rekomendasyon para sa paglaban sa krimen sa pananalapi, pagsusuri sa mga patakaran at pamamaraan ng mga miyembro, at hinahangad na madagdagan ang pagtanggap ng mga regulasyon sa anti-money laundering sa buong mundo. Dahil binago ng mga tagapaghugas ng pera at iba pa ang kanilang mga diskarte upang maiwasan ang pangamba, dapat na i-update ng FATF ang mga rekomendasyon nito sa bawat ilang taon.
Ang isang listahan ng mga rekomendasyon upang labanan ang financing ng terorista ay naidagdag noong 2001, at sa pinakabagong pag-update, na inilathala noong 2012, pinalawak ang mga rekomendasyon upang mai-target ang mga bagong banta, kabilang ang financing ng pagkalat ng mga armas ng malawakang pagkawasak. Idinagdag din ang mga rekomendasyon upang maging mas malinaw sa transparency at katiwalian.
Mga kasapi ng Pananalapi na Gawain sa Pinansyal
Hanggang sa 2018, mayroong 37 mga miyembro ng Financial Action Task Force, kabilang ang European Commission at ang Gulf Cooperation Council. Upang maging isang miyembro, dapat isaalang-alang ang isang bansa na madiskarteng mahalaga (malaking populasyon, malaking GDP, binuo na sektor ng pagbabangko at seguro, atbp.), Ay dapat sumunod sa mga pamantayang pinansiyal na tinanggap sa buong mundo, at maging isang kalahok sa iba pang mga importanteng organisasyon sa internasyonal. Sa sandaling ang isang miyembro, isang bansa o samahan ay dapat na suportado at suportahan ang pinakahuling mga rekomendasyon ng FATF, ay nakatuon na masuri ng (at pagsusuri) ng iba pang mga miyembro, at magtrabaho kasama ang FATF sa pagbuo ng mga rekomendasyon sa hinaharap.
Ang isang malaking bilang ng mga internasyonal na samahan ay lumahok sa FATF bilang mga tagamasid, ang bawat isa ay mayroong ilang paglahok sa mga aktibidad na anti-money laundering. Kasama sa mga samahang ito ang Interpol, ang International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), at World Bank.
