Ang mga pump-and-dump scheme ay nasa loob ng maraming taon, na may mga scammers na gumagawa ng kapalaran habang ang mga biktima ay naiwan na wala. Ang merkado ng cryptocurrency ay hindi kaligtasan sa sakit. Ang isang bagong pagsusuri sa pamamagitan ng Wall Street Journal ay natagpuan ang mga grupo ng mga trading na manipulahin ang presyo ng mga digital na token sa tune ng $ 825 milyon sa aktibidad ng pangangalakal sa nakalipas na anim na buwan, na nagreresulta sa daan-daang milyong dolyar na pagkalugi para sa mga nahulog para sa scam.
Ang paglalagay ng data sa pangangalakal at mga komunikasyon sa online sa pagitan ng mga mangangalakal ng cryptocurrency mula sa simula ng 2018 hanggang sa katapusan ng Hunyo, natagpuan ng Journal ang 175 na mga pump-and-dump scheme na sumasakop sa 121 iba't ibang mga digital na mga token. Sa maraming mga kaso na ito, ang presyo ng mga minsan-hindi nakikitang cryptos ay tumaas at nahulog sa loob ng ilang minuto..
Crypto Pump At Mga Dumpong Scheme na Mas Matigas Upang Huminto
Ang mga pump-and-dump scheme ay buhay pa rin at sumipa sa merkado ng mga equities, na regular na sinusunod ng Securities and Exchange Commission ang mga masasamang tao. Ang parehong hindi masasabi tungkol sa mga merkado ng cryptocurrency, dahil ang mga ito ay hindi nakatalaga at hindi nagpapakilalang.
Ang oras na ito sa paligid ng mga mangangalakal ay nakakatugon sa mga digital chat room sa mga serbisyo sa pagmemensahe tulad ng The Telegram at Discord, madalas sa pamamagitan lamang ng paanyaya. Ang isa sa pinakamalaking natukoy ng Journal ay tinatawag na Big Pump Signal, na may higit sa 74, 000 mga tagasunod. Ang pangkat, ayon sa pahayagan, ay gumawa ng $ 222 milyon sa mga trading, na humuhupa ng isang cryptocurrency lamang upang magbenta ng ilang minuto.
Ang Big Pump Signal ay magpapahayag ng isang petsa, oras, palitan at barya sa artipisyal na pump up at pagkatapos ay maupo at hayaan ang mga mangangalakal na lumikha ng isang siklab ng galit sa paligid ng pagbili ng digital na token. Kapag lumipat ito nang mas malapit sa isang mas mataas na presyo ng target ang mga mangangalakal ay lumiliko at magbebenta. Ang scam ay nangyayari sa ilang minuto. Itinuturo ng Journal sa cloakcoin, isang medyo hindi kilalang cryptocurrency na nakikipagkalakal sa Binance exchange, bilang isang halimbawa ng isang kamakailang pump-and-dump. Noong Hulyo Big Sign Signal ay nagpadala ng isang "signal" na ang digital na barya ay dapat bilhin sa 3:00 ng hapon Ang presyo ng pera ay umakyat sa 50% habang ang iba pang mga cryptocurrencies sa palitan ay nakakita ng ilang mga paggalaw sa presyo. Matapos ang dalawang minuto ay tumanggi ito ng halos $ 1.00. Mayroong isang kabuuang 6, 700 na mga trading na nagkakahalaga ng $ 1.7 milyon. Isang oras lamang na mas maaga walang mga trading na ginawa. (Tingnan ang higit pa: Ang Cryptocurrency ay Nagtakda sa Amin Bumalik 300 Taon: Krugman.)
Mga Grupo ng Pump at Dump Huwag Itago ang Kanilang Mga Hangarin
Habang mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng mga grupong pangkalakal na ito, natagpuan ng Wall Street Journal ang 63 mga aktibong grupo. Hindi rin lihim ang tungkol sa kanilang mga pangalan. Ang ilan ay dumadaan sa mga pamagat tulad ng Orion Pump, MEGA Pump, at A + Signals. Ang mga moderator ng mga pangkat na ito ay may posibilidad na manatiling hindi nagpapakilalang, singilin kahit saan mula $ 50 hanggang $ 250 sa isang buwan para sa pag-access sa mga pangkat. Mas nakikinabang ang mga nagpapatakbo dahil pinili nila ang barya upang mag-usisa at itapon. Para sa mga mangangalakal, maaari itong mapanganib. Maghintay ng masyadong mahaba upang cash out sa scam at maaari nilang makita ang kanilang mga nakakuha ng hindi magagandang mga nadagdag na pagsingaw. Ito ay "pinasisigla ang mga mahihirap na tagasunod na patuloy na bumili hanggang maabot ang presyo, na madalas na hindi nito ginagawa, " sabi ni Taylor Caudle, na lumahok sa isang operasyon ng Enero sa Big Pump sinabi sa Wall Street Journal. "Agad akong nawala $ 5, 000 sa mga 30 segundo."
