Krimen at pandaraya

Sinusuri namin ang mga pandaraya sa paggawa ng balita upang makita kung nalinis nila ang kanilang mga pagkilos pagkatapos ng isang dekada o higit pa.

Narito ang isang pagtingin sa pagkakapriso ng ilang mga kamakailang mga kriminal na puting-puting at kung ang kanilang oras sa kulungan ay patas at makatarungan.

Ang mga kasong ito ay kumakatawan sa ilan sa mga pinakamalaking akusasyon at multa sa kasaysayan ng negosyo ng US.

Ang Cybercrime ay nagiging mas seryoso sa US Narito ang ilang mga paraan na maprotektahan mo ang iyong mga pinansya mula sa mga cybercriminals.

Sa tingin ba ang pag-hack ay para lamang sa mga tinedyer o nakakahamak na mga kawatan ng pagkakakilanlan? Mag-isip muli. Narito ang ilang mga kilalang hacker na gumagamit ng kanilang mga kasanayan sa mga positibong paraan.

Inakusahan ng mga kritiko ng lobbying ang pagsasagawa ng pagiging katulad ng suhol, ngunit maraming pagkakaiba.

Dapat malaman ng mga kabataan ang mga pandaraya na ito, na kinabibilangan ng mga pandaraya sa iskolar at mapanlinlang na pamumuhunan.

Mga kabuuan, pandaraya sa credit card, pagnanakaw ng credit card, pandaraya sa refund ng panlabas, pagnanakaw sa pagkakakilanlan ng medikal, paglabag sa data, biktima ng pagnanakaw, pagkakakilanlan ng pagkakakilanlan

Ang iminungkahing package package ng SEC ay ang pinakabagong hakbang sa isang pagtatangka upang mapagbuti ang mga pangangalaga para sa mga namumuhunan. Noong nakaraan, itinatag ng DOL ang isang kahilingan na gaganapin ang mga tagapayo sa pamantayan ng fiduciary.

Ang madilim na net (din ang darknet) ay isang subset ng mga lihim na website na umiiral sa isang naka-encrypt na network.

Ipinaliwanag ng Investopedia ang mga scheme ng pyramid, kung paano sila gumagana, kanilang iba't ibang mga form, at kung ano ang dapat bantayan ng mga indibidwal bago mahulog sa bitag.

Narito ang pagtingin sa Pangkalahatang Data Protection Regulation (GDPR) na magkakabisa sa Mayo 25

Ang lahat ng mga pangunahing kumpanya ay may mga lobbyist na nagpaputok para sa kanilang mga interes sa DC. Narito ang isang pagkasira ng mga nangungunang gastusin sa lobbying.

Ang mga kamakailang broadsides ng SEC ay gumawa ng malapit na regulasyon sa mga merkado ng cryptocurrency.

Ang SEC Release IA-1092 ay isang pagpapalaya mula sa Securities & Exchange Commission (SEC) na nagbibigay ng pantay na pagpapakahulugan kung paano naaangkop ang mga batas ng estado at pederal sa mga nagbibigay ng serbisyong pinansyal.

Ang isang 10-K balot ay isang ulat ng buod ng taunang pagganap ng isang kumpanya na nagbubuklod ng 10-K ulat na hinihiling ng SEC na may karagdagang komentaryo mula sa kumpanya.

Alamin ang tungkol sa SEC form 10-Q, isang komprehensibong ulat ng pagganap ng isang kumpanya na isinumite quarterly ng lahat ng mga pampublikong kumpanya sa SEC.

Ang 2,000 limitasyong namumuhunan ay isang panuntunan ng SEC na nangangailangan ng isang kumpanya na mag-file ng mga ulat sa pananalapi kung lumampas ito sa 2,000 indibidwal na namumuhunan at $ 10 milyon sa mga assets.

Ang 500 shareholder threshold ay isang nakaraang patakaran ng SEC na nag-trigger ng mga kinakailangan sa pag-uulat sa publiko ng isang kumpanya. Ang threshold ngayon ay 2,000.

Ang mga kumpanya ay inatasan ng Seguridad at Exchange Commission upang mag-file ng isang 8-K upang ipahayag ang mga pangunahing kaganapan na nauugnay sa mga shareholders, tulad ng isang acquisition.

Ang Batas ni Aaron ay isang panukalang batas na ipinakilala sa Kongreso noong 2013 upang baguhin ang Computer Fraud and Abuse Act of 1986.

Ang Asset-Backed Komersyal na Papel ng Pera sa Pamilihan ng Pera (AMLF) ay isang programa ng pagpapahiram na nilikha ng Federal Reserve Board sa panahon ng krisis sa pananalapi.

Ang isang utos ng abeyance ay isang utos ng korte na nagpapahayag na ang isang pag-aari o ligal na pag-angkin ay nasa abeyance, o pansamantalang inilalagay, hanggang sa malutas ang mga usapin.

Ang pananagutan ng Accountant ay nagmula sa ligal na pagkakalantad na ipinapalagay habang nagsasagawa ng isang serbisyo sa pag-audit at corporate accounting.

Ang Mga Paglabas ng Serye ng Accounting (ASR) ay opisyal na pagpapahayag ng accounting na inilathala ng Securities and Exchange Commission (SEC).

Ang isang panloloko ng pagkakaugnay ay isang scam sa pamumuhunan kung saan target ng isang con artist ang mga miyembro ng isang makikilalang pangkat batay sa mga bagay tulad ng lahi, edad at relihiyon.

Ang Age Diskriminasyon sa Employment Act ng 1967 ay isang batas ng US na nagpoprotekta sa ilang mga manggagawa na 40 taong gulang at mas matanda sa diskriminasyon sa lugar ng trabaho.

Ang Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ay isang regulasyon sa EU na nalalapat sa mga pondo ng bakod, pribadong pondo ng equity, at pondo ng real estate.

Ang American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ay isang batas na ipinasa ng US Congress bilang tugon sa Great Recession of 2008.

Ang Amerikano na may Disability Act Amendments Act of 2008 ay pinalawak ang kahulugan ng kapansanan upang ito ay malawak na maipaliwanag.

Ang anti-money laundering ay tumutukoy sa mga batas, regulasyon, at mga pamamaraan na inilaan upang pigilan ang mga kriminal na magkaila sa mga iligal na nakuha na pondo bilang lehitimong kita.

Ang American National Standards Institute (ANSI) ay nangangasiwa sa paglikha at pagpapakalat ng mga pamantayan at pamantayan sa negosyo sa Estados Unidos.

Ang isang anticipatory paglabag ay isang aksyon sa batas ng kontrata na nagpapakita ng hangarin ng isang partido na talikuran o tanggihan ang kanilang mga obligasyon sa ibang partido.

Ang mga regulasyong kontra-boycott ay pumipigil sa mga kostumer na hindi mapigil ang kanilang pagtangkilik sa isang negosyo. Sa US, pangunahing tumutukoy sa mga negosyong Israeli.

Ang mga korte ng apela ay naririnig at suriin ang mga apela mula sa mga ligal na kaso na narinig na sa antas ng pagsubok o iba pang mas mababang korte.

Ang Arbitrasyon ay isang mekanismo para sa paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga namumuhunan at mga broker, o sa pagitan ng mga broker. Ito ay katulad ng isang demanda, ngunit maaaring maging kanais-nais para sa lahat ng mga partido dahil sa mas mababang gastos at kasangkot sa oras na kasangkot.

Ang isang problema sa pagpapalit ng asset ay lumitaw kapag ang mga low-risk assets ay napalitan ng mga pamumuhunan na may high-risk, sa gayon paglilipat ng karagdagang panganib sa mga creditors.

Ang Association Of Certified Fraud Examiners ay isang samahan na nilikha upang labanan ang pandaraya at panlilinlang sa mga kasanayan sa negosyo.

Ang isang abugado-sa-katotohanan ay isang tao na pinahintulutan na magsagawa ng mga transaksyon na may kaugnayan sa negosyo para sa ibang tao.

Ang mga panuntunan ng atribusyon ay tumingin upang maiwasan ang paglikha ng mga istruktura ng pagmamay-ari ng negosyo na tumatakbo taliwas sa mga regulasyon sa Internal Revenue Code.